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湖南断卡行动这些人都因为非法开办 [复制链接]

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近期,湖南省公安机关深入推进“断卡”行动,严厉打击非法出租、出借、出售电话卡、银行卡等违法犯罪活动,破获了一大批典型案件。

常德·津市

年12月9日,常德津市公安局接某银行报警称,一钱姓男子于当日17时在银行办理业务时,工作人员发现其银行卡涉嫌洗钱等违法犯罪活动。接到报警后,刑侦大队和毛里湖派出所将钱某带回调查。

经调查,钱某是经田某介绍参与此类活动。办案民警顺势将田某抓获,经查,田某10月份了解到通过大量收集银行卡,提供给别人“跑分”(“跑分”即洗网上来历不明的钱)可以赚取相应的佣金,每天有几千元不等。在金钱的诱惑下,田某在津市的多家银行网点共办理了7张银行卡,且开通了手机银行,并将银行卡每日转账限制额设置为20万元,将所办理的银行卡、

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